Procurorii DIICOT au reţinut în total 11 persoane (şapte bărbaţi şi patru femei) în dosarul Nordis, inculpaţii urmând să fie duşi la Curtea de Apel Bucureşti cu propunere de arestare preventivă.

Printre persoanele reţinute luni seara se află Laura Vicol şi soţul ei, Vladimir Ciorbă, acţionar principal alături de Gheorghe Poştoacă la Compania Nordis.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, alte două persoane au fost puse sub control judiciar.

Acuzaţiile sunt de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

Ioana Băsescu, fiica fostului preşedinte Traian Băsescu, şi fosta deputată PSD Andreea Cosma au fost acuzate de implicare în afacerea Nordis, în calitate de notăriţe, însă ele au fost lăsate de procurori să plece acasă.

În urma percheziţiilor efectuate luni au fost identificate şi ridicate peste 50 de sisteme informatice şi dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri şi hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro şi alte monede, înscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii şi genţi ce poartă însemnele unor mărci cunoscute).

Sursa: https://tvrinfo.ro